Especialistas en normativa de efectivo y cumplimiento bancario desde 2018
En shimmer-plexis nacimos de la frustración de ver cómo empresarios y particulares se enfrentaban a sanciones y bloqueos bancarios por simple desconocimiento de las regulaciones.
Desde entonces, nos dedicamos a cerrar la brecha entre las normativas complejas de prevención de blanqueo de capitales y la realidad operativa de quienes manejan efectivo a diario.
No somos un despacho generalista. Nos especializamos exclusivamente en todo lo relacionado con movimientos de efectivo, límites de retirada y cumplimiento de normativa antilavado en el contexto español.
Esta especialización nos permite estar al día de cada actualización legislativa, cada circular del Banco de España y cada cambio en los procedimientos internos de las principales entidades bancarias del país.
Hemos trabajado con más de 340 clientes: desde autónomos del sector hostelería hasta grupos empresariales con necesidades complejas de cash management.
Creemos que el cumplimiento normativo no debería ser un obstáculo para tu operativa diaria. Por eso diseñamos soluciones pragmáticas que te mantienen dentro de la legalidad sin complicarte la vida.
Trabajamos de forma proactiva: no esperamos a que surja el problema, sino que te ayudamos a anticiparlo y evitarlo.
Contamos con asesores fiscales, abogados especializados en derecho bancario y consultores con experiencia en departamentos de compliance de entidades financieras.
Esta combinación de perfiles nos permite abordar cada caso desde múltiples ángulos: legal, fiscal y operativo.
Entendemos que la información financiera es sensible. Todos nuestros servicios se prestan bajo estrictos protocolos de confidencialidad y cumplimiento del RGPD.
Ningún dato de cliente se comparte con terceros sin consentimiento expreso, y toda la documentación se almacena de forma encriptada.